Az online póker oldalakra már régóta feni a fogát az FBI, ám eddig nem találtak fogást rajtuk. Most azonban sikerült egy olyan informátort szerezniük, aki nagyon jól ismeri a rendszer működését, ami nem meglepő, hiszen ő maga dolgozta ki. Az ausztrál csodagyerek, Daniel Tzvetkoff segítette az oldalakat abban, hogy pénzforgalmukat elrejtsék, illetve megkerüljék vele a szigorú amerikai sportfogadási törvényt.

A történet már-már klasszikus és banális, Tzvetkoff-ot még tavaly áprilisban tartóztatták le az Egyesült Államokban, jórészt hasonló vádakért, mint amikért most a pókeroldalak állnak bíróság elé, és amelyekért akár 75 év börtönbüntetést is kiszabhattak volna. Tekintve, hogy fennállt a szökés veszélye az eljáró bíró megtagadta, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék. Tavaly augusztusban mégis távozhatott Tzvetkoff és nem túl nagy meglepetésre egykori üzlettársaira csapott le az FBI. A pletykák szerint Tzvetkoff letartóztatása sem a véletlen műve volt, jól értesültek úgy tudják éppen a pókeroldalak üzemeltetői dobták fel egykori tanácsadójukat, mivel az közel 100 millió dollárral károsította meg ügyfeleit.

Az FBI szerint a pókeroldalak eltitkolták jövedelmüket, illetve hamis számlákon keresztül mosták át azokat, hogy legálissá tegyék. Az amerikai törvények tiltják a szerencsejátékot, ezért az oldalak a játékosoktól beszedett pénzt úgy tüntették fel, mintha azok bizonyos termékek vételárai lettek volna, mint például golflabdák vagy ékszerek. Az ügyleteket hamis számlákon futtatták keresztül, amire egy idő után a nagyobb bankok is felfigyeltek, 2009-ben több olyan számlát is megszűntettek, amelyekről gyanítható volt, hogy pénzmosáshoz alkalmazzák őket. Ezután a pókeroldalak taktikát váltottak és olyan bankokat kerestek, amelyek a csőd szélén álltak és hajlandóak voltak együttműködni némi “befektetés” fejében.

A jelenlegi nyomozásban három pókeroldalt és az ezekhez köthető 76 számlát zároltak. Az ügyészség a törvénysértésért kiszabható börtönbüntetés mellett 3 milliárd dolláros pénzbüntetés kiszabását is javasolja. Az eset egyesek szerint könnyen a virágzó online szerencsejátékipar vége lehet, vagy legalábbis új és legális irányba terelheti a dolgot. Az oldalak bezárása felvet egy másik problémát is, a játékosok befizetett vagy megnyert, de még le nem hívott pénze elvileg az ő tulajdonukat képezi, kérdés, hogy ehhez mikor és hogyan juthatnak hozzá. Az említett oldalak emelett nem csupán az Egyesült Államokban üzemeltek, hanem olyan országokban is, ahol nem tilos a szerencsejáték, így a számlák befagyasztása és az oldalak elérhetetlenné tétele a legális üzletmenetet is akadályozza, elképzelhető, hogy a külföldi játékosok kártérítési igénnyel fordulhatnak az Egyesült Államokhoz.